Compliance

Un presidio strategico per la conformità normativa

Lo Studio Legale Armella & Associati affianca le imprese nella costruzione e nell’aggiornamento dei sistemi di compliance fiscale e doganale, offrendo un’assistenza continua e personalizzata per prevenire rischi sanzionatori e rafforzare l’affidabilità nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’attività comprende verifiche di due diligence, revisione dei processi interni e adeguamento delle procedure aziendali alla normativa vigente, con un approccio integrato tra diritto tributario, societario e penale.

Procedure, autorizzazioni e qualifiche internazionali

Accompagniamo le aziende nei processi di ottenimento delle autorizzazioni doganali, comprese le certificazioni strategiche come lo status di AEO – Operatore Economico Autorizzato, fondamentale per chi opera nel commercio internazionale. Offriamo inoltre supporto continuativo nell’aggiornamento della documentazione interna, nell’interlocuzione con le autorità competenti e nella predisposizione di strumenti idonei a dimostrare la compliance in caso di ispezioni o verifiche.

Modello 231 e prevenzione delle responsabilità

Lo Studio fornisce consulenza legale specializzata nell’aggiornamento e nella gestione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, strumento indispensabile per la prevenzione dei reati tributari, doganali e societari. L’attività è finalizzata a garantire la piena conformità normativa e a ridurre sensibilmente l’esposizione dell’impresa a contestazioni amministrative o penali. La compliance diventa così non solo un obbligo, ma un vantaggio competitivo e reputazionale.

Lo Studio supporta le imprese nell’ottenimento e nel mantenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), riconoscimento essenziale per chi opera nei mercati globali. La qualifica AEO consente di beneficiare di procedure semplificate, minori controlli e rapporti più efficienti con le autorità doganali. Grazie alla nostra esperienza, guidiamo il cliente in tutte le fasi del processo, dalla verifica dei requisiti al dialogo con l’Agenzia delle Dogane, trasformando la compliance in un vantaggio competitivo.